Прокуратурата с първи разкрития за Нексо след акцията
Прокуратурата с първи разкрития за Нексо. Говорителят на основния прокурор Сийка Милева заяви, че за последните 5 години през българската компания за криптовалути са минали оборотни пари в размер на над 94 милиарда $.
По-рано през днешния ден адреси в София бяха претърсвани от прокурори, следователи и сътрудници на контраразузнаването. Проверки се вършат в офиси на известната компания Нексо, благосъстоятелност на български жители, търгуваща с криптовалута във Англия, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации.
-->
" В момента текат дейности по следствието и разпити на очевидци в Националната следствена работа. На територията на столицата се организират дейни дейности по следствието за обезвреждане на противозаконна незаконна активност на криптобанката Нексо. Тази банка е основала и поддържа интернационална платформа за продан и даване на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното произвеждане, че главните уредници на тази активност са български жители и главната активност е от територията на България ", сподели Милева, представена от bTV.
Тя акцентира, че криптобанката е работила посредством голям брой регистрирани търговски сдружения, които по огромната част от тях съставляват пощенски кутии, т.е. кухи компании.
Милева съобщи, че клиент на платформата е лице, което публично е оповестено за финансиране на терористични актове.
По-рано през днешния ден адреси в София бяха претърсвани от прокурори, следователи и сътрудници на контраразузнаването. Проверки се вършат в офиси на известната компания Нексо, благосъстоятелност на български жители, търгуваща с криптовалута във Англия, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации.
-->
" В момента текат дейности по следствието и разпити на очевидци в Националната следствена работа. На територията на столицата се организират дейни дейности по следствието за обезвреждане на противозаконна незаконна активност на криптобанката Нексо. Тази банка е основала и поддържа интернационална платформа за продан и даване на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното произвеждане, че главните уредници на тази активност са български жители и главната активност е от територията на България ", сподели Милева, представена от bTV.
Тя акцентира, че криптобанката е работила посредством голям брой регистрирани търговски сдружения, които по огромната част от тях съставляват пощенски кутии, т.е. кухи компании.
Милева съобщи, че клиент на платформата е лице, което публично е оповестено за финансиране на терористични актове.
Източник: standartnews.com
КОМЕНТАРИ